美国投资移民诈骗案

1、...“150人被骗2700万美元”2名华裔富豪策划10年投...

利用与美国总统的合影,华女将自己扮成精英阶层,与同伙开公司经营业务: 一是花钱就能美国总统会面合影, 二是可办美国绿卡. 共真实150名国内同胞,计2700万美元. 华女及同伙被捕,最高45年刑期纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li),以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang,音译,又名Mike Wang ),涉嫌参与为期近十年、2700万...

2、美国投资移民诈骗案过堂:七位华人被骗涉嫌150万美元

涉嫌150万美元投资移民真实案主犯之一张某(Hourong,Zhang)18日在洛杉矶高等法院过堂.在庭审一开始,张某突然要求终止与其代表律师的合作,检辩双方律师都很惊讶.此外,检方在对张某的起诉书中新增多项有关非法营业的罪名,最终法官批准张某的保释金提高至84万美元. 张某目前仍被羁押态.该案下次过堂延至2020年2月28日. 张某与另一名嫌犯卜某(Nianfei Bu,音译,又名Allen B...

3、首批涉EB-5移民诈骗判决在中国获“部分”承认和执...

在本案中,申请人均系此前涉EB-5移民真实美国CIIF案受害人(下称“美国CIIF案受害人”),被申请人均指向同一人——曾芳,美国CIIF案被告之一. 本案应系“首批”涉EB-5移民真实案的境外法院判决在中国境内获得“部...

4、不要再信美国EB-5投资移民这么坑的项目了!还没被...

美国的移民项目千千万,真实案EB-5占一半.美国一直都是一个移民大国,因为美国好啊,经济发达,制度完善,教育也是首屈一指.移民美国简直就是那...

5、【移民诉讼案例十四】EB-5项目涉嫌诈骗,国内法院...

最近有一个关于美国EB-5投资移民的案件判决引起了整个移民行业的热议甚至不安.因为这次案件法院最终的判决结果与该类案件以往的判决结果差别较大...

6、美国EB-5投资移民遭诈骗?数十中国申请人损失逾...

近日,几十名中国籍人士起诉圣塔克拉拉县(Santa Clara County)的一位商人,称后者借帮助他们申请EB-5投资签证骗取钱财,损失超过4500万美元.EB-...

7、美国EB5投资移民 CIIF欺诈案再有投资人赢得赔款诉讼

9月11日,又有一名投资人起诉CIIF区域中心及其操盘人的诉讼获得法官支持,赢得近220万美元赔偿.2017年4月5日,FBI执行对于一家区域中心的搜查,该...

8、解读EB-5欺诈案背后的真相,原来投资移民的坑这么深

近年来有关EB-5投资移民项目欺诈案,纠纷争端等频发,越演越烈,涉及人数之多,金额之巨大,令中国人投资移民的信心备受打击.以下,透过一些EB-5移民投资人亲述各自的EB-5投资移民经历,管中窥豹,个中原因可见一斑. 不通英文,投资人一天内签妥所有文件项目参与者几乎都是希望移民美国以实现美国梦的中国移民投资人,着实令人惊叹.

9、历时五年联邦特工钓鱼,破获EB5投资移民欺诈大案|...

近日,有朋友传来一个案子,国土安全部特工历时5年,揭开了一对华人夫妇Juliet Luo和Jack Zhang及其公司CaerVision的投资移民欺诈大案,涉案金额近3600万,涉及36名EB-5投资者,69名L1/EB-1C投资者,以及H1B的移民欺诈.该对夫妇以及高管Michael Grayson近日被拘捕.

10、“美国买房拿绿卡”骗中国人1.4亿元!万国置地美女...

网转,版权归作者所有以投资移民为由真实中国人1.4亿元,后出逃美国的万国置地美女总裁史锐雪(Ruixue “Serena” Shi),在周二向联邦法庭正式承认...